FATF добавила Боснию и Герцеговину и Ирак в серый список
Автор: Алина Соловьёва · Обновлено
FATF включила Боснию и Герцеговину и Ирак в серый список стран для усиленного мониторинга. Алжир и Намибию оттуда исключили.
Серый список — это государства, обязавшиеся закрыть дыры в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Но до международных стандартов они пока не дотягивают. Попадание туда привлекает внимание регуляторов и усложняет трансграничные операции — вот как это выглядит на практике.
Решение приняли на пленарном заседании FATF. По сути, Алжир и Намибия показали прогресс в реформах — их вывели из-под контроля. А для Боснии и Герцеговины с Ираком ввели план мониторинга с отчетами по обязательствам.
Эксперты считают: серый список давит на инвестиционный климат и международные расчеты. Выход из него — наоборот, позитивный сигнал. Тут важно следить за динамикой.
Источники
Читайте также
FINTAL — информационный сервис. Не является банком, брокером или финансовым консультантом. Услуги оказывают банки и страховые компании-партнёры. Все ставки и условия носят справочный характер; окончательные параметры продуктов уточняйте на сайтах партнёров.