Крупнейший банк Португалии предупредил часть россиян о закрытии счетов

Крупнейший банк Португалии — Caixa Geral de Depositos — начал уведомлять граждан России о закрытии их счетов. В основном это касается клиентов, у которых отсутствует местный вид на жительство (ВНЖ) или которые не смогли подтвердить данные о своем статусе.

Уведомления уже начали поступать российским клиентам банка. В Caixa Geral de Depositos подчеркивают, что решение связано с необходимостью соблюдения международных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк требует от клиентов предоставить актуальную информацию о своем налоговом резидентстве и правовом статусе в Португалии.

По данным источников, знакомых с ситуацией, под угрозой закрытия счетов оказались в первую очередь те россияне, которые не имеют португальского ВНЖ или чьи данные о статусе не были подтверждены банком. В Caixa Geral de Depositos рекомендуют клиентам как можно скорее обратиться в отделение банка для уточнения требований и предоставления необходимых документов.

Для российских клиентов, не выполнивших требования банка, счета будут закрыты в одностороннем порядке. Средства с закрытых счетов будут переведены на специальный депозитный счет, с которого их можно будет получить после предоставления полного пакета документов. Эксперты отмечают, что подобные меры становятся все более распространенными среди европейских банков в отношении граждан России, особенно тех, кто не имеет местного ВНЖ или постоянного места жительства.